효성화학

기업지배구조

이사회 산하 위원회 현황

이사회 산하 위원회 현황
위원회 명	구성	위원회의 주요 역할
사외이사후보추천위원회 (총 3인)	사외이사 송옥렬(대표위원) 사외이사 박형순 사내이사 이건종	1. 사외이사 선임원칙의 수립·점검·보완 2. 주주총회에서 선임할 사외이사 후보 추천 3. 상시적인 이사 후보군 관리 및 후보 검증
감사위원회(총 3인)	사외이사 임지원(대표위원) 사외이사 박형순 사외이사 송옥렬	1. 이사 및 경영진의 업무 감독 2. 외부감사인 선임 3. 그 밖에 감사업무와 관련하여 정관 또는 내규에서 정하는 사항
경영위원회(총 2인)	사내이사 이건종(대표위원) 사내이사 이천석	1. 회사경영의 기본방침의 결정 및 변경에 관한 사항 2. 신규사업 및 투자에 관한 사항 3. 신주의 발행에 관한 사항 (일반공모증자, 우리사주발행, 주식예탁증서발행 등에 의한 신주발행 및 실권주, 단주의 처리포함) 4. 사채의 발행에 관한 사항 5. 준비금의 자본전입에 관한 사항 6. 전환사채의 발행에 관한 사항 7. 신주인수권부사채의 발행에 관한 사항 8. 우선주식의 발행에 관한 사항 (우선주식의 이익배당방식, 우선배당율 결정, 보통주로의 전환사항 등 포함) 9. 중요한 재산의 취득 및 처분에 관한 사항 10. 중요한 회사규정의 제정, 개정, 폐기에 관한 사항 11. 지점, 공장, 영업소, 출장소, 현지법인 등의 설치 또는 폐쇄에 관한 사항 12. 명의개서대리인의 선임, 해임 및 변경에 관한 사항 13. 주주명부 폐쇄 및 기준일 설정에 관한 사항 14. 기타 이사회의 권한에 속하는 사항 중 제10조 제1항에 따라 이사회에 부여할 사항으로 명시된 사항과 본 규정에 따라 다른 위원회에 위임된 사항을 제외한 일체의 사항사채의 발행에 관한 사항

왕윤종 사외이사가 2022년 5월 9일자로 사임하였습니다.

사외이사후보추천위원회 운영현황

2023년 사외이사후보추천위원회 운영현황

2023년 사외이사후보추천위원회 운영현황
회차	개최일자	구분	의안내용	가결여부	참석현황
2회차	2023.03.18	결의	1. 대표위원 선임의 건 - 대표위원 : 이창재	가결	3/3
1회차	2023.02.22	결의	1. 사외이사 후보 추천의 건 - 사외이사 후보 : 송옥렬	가결	2/2

왕윤종 사외이사가 2022년 5월 9일자로 사임, 송옥렬 사외이사가 2023년 3월 16일자로 신규 선임되었습니다.

2022년 사외이사후보추천위원회 운영현황

2022년 사외이사후보추천위원회 운영현황
회차	개최일자	구분	의안내용	가결여부	참석현황
2회차	2022.03.19	결의	1. 대표위원 선임의 건 - 대표위원 : 왕윤종	가결	3/3
1회차	2022.02.24	결의	1. 사외이사 후보 추천의 건 - 사외이사 후보 : 편호범, 왕윤종, 이창재	가결	3/3

2021년 사외이사후보추천위원회 운영현황
- 해당사항 없음

2020년 사외이사후보추천위원회 운영현황

2020년 사외이사후보추천위원회 운영현황
회차	개최일자	구분	의안내용	가결여부	참석현황
2회차	2020.03.21	결의	1. 대표위원 선임의 건 - 대표위원 : 왕윤종	가결	3/3
1회차	2020.02.28	결의	1. 사외이사 후보 추천의 건 - 사외이사 후보 : 편호범, 왕윤종, 이창재	가결	3/3

2019년 사외이사후보추천위원회 운영현황
- 해당사항 없음

2018년 사외이사후보추천위원회 운영현황

2018년 사외이사후보추천위원회 운영현황
회차	개최일자	구분	의안내용	가결여부	참석현황
1회차	2018.06.01	결의	1. 대표위원 선임의 건 - 대표위원 : 왕윤종	가결	3/3

경영위원회 운영현황

2023년 경영위원회 운영현황

2023년 경영위원회 운영현황
회차	개최일자	구분	의안내용	가결여부	참석현황
58회차	2023.12.27	결의	해외법인 지급보증 관련 건	가결	2/2
57회차	2023.12.26	결의	해외법인 출자의 건	가결	2/2
56회차	2023.12.15	결의	금융거래 관련 건	가결	2/2
55회차	2023.12.13	결의	금융거래 관련 건	가결	2/2
54회차	2023.12.13	결의	투자 관련 건	가결	2/2
53회차	2023.12.12	결의	금융거래 관련 건	가결	2/2
52회차	2023.12.05	결의	해외법인 지급보증 관련 건	가결	2/2
51회차	2023.11.30	결의	해외법인 지급보증 관련 건	가결	2/2
50회차	2023.11.22	결의	금융거래 관련 건	가결	2/2
49회차	2023.11.14	결의	금융거래 관련 건	가결	2/2
48회차	2023.11.09	결의	금융거래 관련 건	가결	2/2
47회차	2023.11.08	결의	금융거래 관련 건	가결	2/2
46회차	2023.11.06	결의	금융거래 관련 건	가결	2/2
45회차	2023.11.01	결의	금융거래 관련 건	가결	2/2
44회차	2023.10.31	결의	해외법인 지급보증 관련 건	가결	2/2
43회차	2023.10.30	결의	금융거래 관련 건	가결	2/2
42회차	2023.09.26	결의	해외법인 지급보증 관련 건	가결	2/2
41회차	2023.09.26	결의	금융거래 관련 건	가결	2/2
40회차	2023.09.22	결의	해외법인 출자의 건	가결	2/2
39회차	2023.09.21	결의	해외법인 지급보증 관련 건	가결	2/2
38회차	2023.09.15	결의	해외법인 지급보증 관련 건	가결	2/2
37회차	2023.09.13	결의	해외법인 지급보증 관련 건	가결	2/2
36회차	2023.09.08	결의	해외법인 지급보증 관련 건	가결	2/2
35회차	2023.09.05	결의	신종자본증권 발행의 건	가결	2/2
34회차	2023.08.28	결의	신종자본증권 발행의 건	가결	2/2
33회차	2023.08.18	결의	금융거래 관련 건	가결	2/2
32회차	2023.08.18	결의	해외법인 지급보증 관련 건	가결	2/2
31회차	2023.08.02	결의	금융거래 관련 건	가결	2/2
30회차	2023.07.31	결의	해외법인 지급보증 관련 건	가결	2/2
29회차	2023.07.28	결의	투자 관련 건	가결	2/2
28회차	2023.07.25	결의	금융거래 관련 건	가결	2/2
27회차	2023.07.12	결의	금융거래 관련 건	가결	2/2
26회차	2023.07.06	결의	해외법인 지급보증 관련 건	가결	2/2
25회차	2023.07.03	결의	해외법인 지급보증 관련 건	가결	2/2
24회차	2023.06.23	결의	금융거래 관련 건	가결	2/2
23회차	2023.06.22	결의	금융거래 관련 건	가결	2/2
22회차	2023.06.20	결의	해외법인 지급보증 관련 건	가결	2/2
21회차	2023.06.14	결의	금융거래 관련 건	가결	2/2
20회차	2023.06.12	결의	해외법인 지급보증 관련 건	가결	2/2
19회차	2023.05.22	결의	금융거래 관련 건	가결	2/2
18회차	2023.05.22	결의	해외법인 출자의 건	가결	2/2
17회차	2023.05.22	결의	해외법인 출자전환의 건	가결	2/2
16회차	2023.05.02	결의	해외법인 지급보증 관련 건	가결	2/2
15회차	2023.04.27	결의	해외법인 지급보증 관련 건	가결	2/2
14회차	2023.04.25	결의	금융거래 관련 건	가결	2/2
13회차	2023.04.20	결의	금융거래 관련 건	가결	2/2
12회차	2023.04.05	결의	해외법인 지급보증 관련 건	가결	2/2
11회차	2023.03.29	결의	금융거래 관련 건	가결	2/2
10회차	2023.03.21	결의	금융거래 관련 건	가결	2/2
9회차	2023.03.21	결의	해외법인 지급보증 관련 건	가결	2/2
8회차	2023.02.20	결의	금융거래 관련 건	가결	2/2
7회차	2023.02.17	결의	사모사채 발행 건	가결	2/2
6회차	2023.02.07	결의	해외법인 지급보증 관련 건	가결	2/2
5회차	2023.02.03	결의	해외법인 지급보증 관련 건	가결	2/2
4회차	2023.01.30	결의	기업어음 발행 약정 건	가결	2/2
3회차	2023.01.19	결의	금융거래 관련 건	가결	2/2
2회차	2023.01.13	결의	금융거래 관련 건	가결	2/2
1회차	2023.01.12	결의	공모사채 발행 건	가결	2/2

2022년 3월 17일 개최된 제4기 정기주주총회에서 이천석 사내이사가 신규선임되었습니다.

2022년 경영위원회 운영현황

2022년 경영위원회 운영현황
회차	개최일자	구분	의안내용	가결여부	참석현황
66회차	2022.12.27	결의	투자 관련 건	가결	2/2
65회차	2022.12.22	결의	해외법인 지급보증 관련 건	가결	2/2
64회차	2022.11.30	결의	해외법인 지급보증 관련 건	가결	2/2
63회차	2022.11.14	결의	고정자산 철거 관련 건	가결	2/2
62회차	2022.11.09	결의	기업어음 발행 약정 건	가결	2/2
61회차	2022.11.09	결의	금융거래 관련 건	가결	2/2
60회차	2022.11.09	결의	금융거래 관련 건	가결	2/2
59회차	2022.10.28	결의	해외법인 금전 대여의 건	가결	2/2
58회차	2022.10.27	결의	해외법인 지급보증 관련 건	가결	2/2
57회차	2022.10.27	결의	해외법인 지급보증 관련 건	가결	2/2
56회차	2022.10.27	결의	기업어음 발행 약정 건	가결	2/2
55회차	2022.10.25	결의	금융거래 관련 건	가결	2/2
54회차	2022.10.24	결의	사모사채 발행 건	가결	2/2
53회차	2022.10.14	결의	해외법인 지급보증 관련 건	가결	2/2
52회차	2022.10.06	결의	해외법인 지급보증 관련 건	가결	2/2
51회차	2022.09.30	결의	금융거래 관련 건	가결	2/2
50회차	2022.09.30	결의	투자 관련 건	가결	2/2
49회차	2022.09.23	결의	금융거래 관련 건	가결	2/2
48회차	2022.09.22	결의	금융거래 관련 건	가결	2/2
47회차	2022.09.15	결의	해외법인 지급보증 관련 건	가결	2/2
46회차	2022.09.15	결의	해외법인 지급보증 관련 건	가결	2/2
45회차	2022.08.25	결의	금융거래 관련 건	가결	2/2
44회차	2022.08.22	결의	금융거래 관련 건	가결	2/2
43회차	2022.08.18	결의	해외법인 지급보증 관련 건	가결	2/2
42회차	2022.08.17	결의	사모사채 발행 건	가결	2/2
41회차	2022.08.04	결의	금융거래 관련 건	가결	2/2
40회차	2022.08.03	결의	금융거래 관련 건	가결	2/2
39회차	2022.07.29	결의	금융거래 관련 건	가결	2/2
38회차	2022.07.26	결의	금융거래 관련 건	가결	2/2
37회차	2022.07.14	결의	금융거래 관련 건	가결	2/2
36회차	2022.07.07	결의	금융거래 관련 건	가결	2/2
35회차	2022.07.01	결의	해외법인 지급보증 관련 건	가결	2/2
34회차	2022.06.29	결의	금융거래 관련 건	가결	2/2
33회차	2022.06.22	결의	금융거래 관련 건	가결	2/2
32회차	2022.06.15	결의	사모사채 발행 건	가결	2/2
31회차	2022.06.14	결의	금융거래 관련 건	가결	2/2
30회차	2022.05.31	결의	금융거래 관련 건	가결	2/2
29회차	2022.05.31	결의	해외법인 지급보증 관련 건	가결	2/2
28회차	2022.05.24	결의	금융거래 관련 건	가결	2/2
27회차	2022.05.17	결의	해외법인 출자의 건	가결	2/2
26회차	2022.05.02	결의	해외법인 지급보증 관련 건	가결	2/2
25회차	2022.04.28	결의	금융거래 관련 건	가결	2/2
24회차	2022.04.27	결의	금융거래 관련 건	가결	2/2
23회차	2022.04.25	결의	금융거래 관련 건	가결	2/2
22회차	2022.04.22	결의	금융거래 관련 건	가결	2/2
21회차	2022.04.15	결의	금융거래 관련 건	가결	2/2
20회차	2022.04.15	결의	해외법인 지급보증 관련 건	가결	2/2
19회차	2022.04.14	결의	해외법인 지급보증 관련 건	가결	2/2
18회차	2022.04.13	결의	금융거래 관련 건	가결	2/2
17회차	2022.04.04	결의	해외법인 지급보증 관련 건	가결	2/2
16회차	2022.03.31	결의	투자 관련 건	가결	2/2
15회차	2022.03.26	결의	투자 관련 건	가결	2/2
14회차	2022.03.25	결의	2022년 최대주주 등과의 거래내역 승인의 건	가결	2/2
13회차	2022.03.19	결의	대표위원 선임의 건	가결	2/2
12회차	2022.03.11	결의	해외법인 지급보증 관련 건	가결	2/2
11회차	2022.03.08	결의	금융거래 관련 건	가결	2/2
10회차	2022.02.23	결의	해외법인 지급보증 관련 건	가결	2/2
9회차	2022.02.23	결의	해외법인 지급보증 관련 건	가결	2/2
8회차	2022.02.21	결의	해외법인 지급보증 관련 건	가결	2/2
7회차	2022.02.07	결의	해외법인 지급보증 관련 건	가결	2/2
6회차	2022.01.28	결의	해외법인 지급보증 관련 건	가결	2/2
5회차	2022.01.28	결의	해외법인 지급보증 관련 건	가결	2/2
4회차	2022.01.28	결의	해외법인 지급보증 관련 건	가결	2/2
3회차	2022.01.14	결의	해외법인 출자 관련 건	가결	2/2
2회차	2022.01.12	결의	금융거래 관련 건	가결	2/2
1회차	2022.01.10	결의	설비구매 관련 건	가결	2/2

2021년 경영위원회 운영현황

2021년 경영위원회 운영현황
회차	개최일자	구분	의안내용	가결여부	참석현황
46회차	2021.12.13	결의	해외법인 지급보증 관련 건	가결	2/2
45회차	2021.12.08	결의	금융거래 관련 건	가결	2/2
44회차	2021.11.17	결의	해외법인 지급보증 관련 건	가결	2/2
43회차	2021.11.09	결의	금융거래 관련 건	가결	2/2
42회차	2021.11.01	결의	금융거래 관련 건	가결	2/2
41회차	2021.10.28	결의	투자 관련 건	가결	2/2
40회차	2021.10.27	결의	해외법인 지급보증 관련 건	가결	2/2
39회차	2021.10.14	결의	설비구매 관련 건	가결	2/2
38회차	2021.10.08	결의	해외법인 지급보증 관련 건	가결	2/2
37회차	2021.09.30	결의	금융거래 관련 건	가결	2/2
36회차	2021.09.16	결의	투자 관련 건	가결	2/2
35회차	2021.09.15	결의	해외법인 지급보증 관련 건	가결	2/2
34회차	2021.09.13	결의	투자 관련 건	가결	2/2
33회차	2021.09.08	결의	투자 관련 건	가결	2/2
32회차	2021.09.03	결의	금융거래 관련 건	가결	2/2
31회차	2021.08.30	결의	투자 관련 건	가결	2/2
30회차	2021.08.25	결의	금융거래 관련 건	가결	2/2
29회차	2021.08.19	결의	외법인 지급보증 관련 건	가결	2/2
28회차	2021.07.26	결의	금융거래 관련 건	가결	2/2
27회차	2021.07.15	결의	금융거래 관련 건	가결	2/2
26회차	2021.07.09	결의	금융거래 관련 건	가결	2/2
25회차	2021.07.01	결의	금융거래 관련 건	가결	2/2
24회차	2021.06.28	결의	금융거래 관련 건	가결	2/2
23회차	2021.06.24	결의	금융거래 관련 건	가결	2/2
22회차	2021.06.10	결의	금융거래 관련 건	가결	2/2
21회차	2021.06.09	결의	해외법인 지급보증 관련 건	가결	2/2
20회차	2021.05.27	결의	금융거래 관련 건	가결	2/2
19회차	2021.05.21	결의	해외법인 지급보증 관련 건	가결	2/2
18회차	2021.05.03	결의	투자 관련 건	가결	2/2
17회차	2021.05.03	결의	금융거래 관련 건	가결	2/2
16회차	2021.04.27	결의	금융거래 관련 건	가결	2/2
15회차	2021.04.26	결의	해외법인 지급보증 관련 건	가결	2/2
14회차	2021.04.23	결의	금융거래 관련 건	가결	2/2
13회차	2021.04.19	결의	금융거래 관련 건	가결	2/2
12회차	2021.04.05	결의	해외법인 지급보증 관련 건	가결	2/2
11회차	2021.04.05	결의	해외법인 지급보증 관련 건	가결	2/2
10회차	2021.03.30	결의	2021년 최대주주 등과의 거래내역 승인의 건	가결	2/2
9회차	2021.03.29	결의	금융거래 관련 건	가결	2/2
8회차	2021.03.26	결의	투자 관련 건	가결	2/2
7회차	2021.03.25	결의	금융거래 관련 건	가결	2/2
6회차	2021.02.18	결의	해외법인 지급보증 관련 건	가결	2/2
5회차	2021.02.08	결의	해외법인 지급보증 관련 건	가결	2/2
4회차	2021.02.04	결의	금융거래 관련 건	가결	2/2
3회차	2021.02.01	결의	해외법인 지급보증 관련 건	가결	2/2
2회차	2021.01.29	결의	해외법인 지급보증 관련 건	가결	2/2
1회차	2021.01.14	결의	금융거래 관련 건	가결	2/2

2020년 경영위원회 운영현황

2020년 경영위원회 운영현황
회차	개최일자	구분	의안내용	가결여부	참석현황
36회차	2020.12.17	결의	투자 관련 건	가결	2/2
35회차	2020.11.10	결의	금융거래 관련 건	가결	2/2
34회차	2020.11.06	결의	금융거래 관련 건	가결	2/2
33회차	2020.11.02	결의	해외법인 지급보증 관련 건	가결	2/2
32회차	2020.10.21	결의	금융거래 관련 건	가결	2/2
31회차	2020.10.21	결의	금융거래 관련 건	가결	2/2
30회차	2020.10.13	결의	금융거래 관련 건	가결	2/2
29회차	2020.09.29	결의	금융거래 관련 건	가결	2/2
28회차	2020.09.28	결의	금융거래 관련 건	가결	2/2
27회차	2020.09.28	결의	금융거래 관련 건	가결	2/2
26회차	2020.09.21	결의	사모사채 발행의 건	가결	2/2
25회차	2020.09.18	결의	해외법인 지급보증 관련 건	가결	2/2
24회차	2020.09.04	결의	금융거래 관련 건	가결	2/2
23회차	2020.08.25	결의	금융거래 관련 건	가결	2/2
22회차	2020.08.10	결의	해외법인 지급보증 관련 건	가결	2/2
21회차	2020.07.31	결의	금융거래 관련 건	가결	2/2
20회차	2020.07.24	결의	금융거래 관련 건	가결	2/2
19회차	2020.07.20	결의	금융거래 관련 건	가결	2/2
18회차	2020.07.16	결의	금융거래 관련 건	가결	2/2
17회차	2020.07.15	결의	해외법인 지급보증 관련 건	가결	2/2
16회차	2020.07.03	결의	금융거래 관련 건	가결	2/2
15회차	2020.07.01	결의	금융거래 관련 건	가결	2/2
14회차	2020.04.28	결의	금융거래 관련 건	가결	2/2
13회차	2020.04.10	결의	해외법인 지급보증 관련 건	가결	2/2
12회차	2020.03.30	결의	투자 관련 건	가결	2/2
11회차	2020.03.25	결의	2020년 최대주주 등과의 거래내역 승인의 건	가결	2/2
10회차	2020.03.21	결의	대표위원 선임의 건	가결	2/2
9회차	2020.03.09	결의	해외법인 지급보증 관련 건	가결	2/2
8회차	2020.03.04	결의	해외법인 지급보증 관련 건	가결	2/2
7회차	2020.03.04	결의	해외법인 지급보증 관련 건	가결	2/2
6회차	2020.02.07	결의	해외법인 지급보증 관련 건	가결	2/2
5회차	2020.02.07	결의	공모사채 발행의 건	가결	2/2
4회차	2020.02.04	결의	해외법인 지급보증 관련 건	가결	2/2
3회차	2020.02.04	결의	해외법인 지급보증 관련 건	가결	2/2
2회차	2020.02.04	결의	해외법인 지급보증 관련 건	가결	2/2
1회차	2020.01.07	결의	투자 관련 건	가결	2/2

2019년 경영위원회 운영현황

2019년 경영위원회 운영현황
회차	개최일자	구분	의안내용	가결여부	참석현황
11회차	2019.11.19	결의	공모사채 발행의 건	가결	2/2
10회차	2019.11.15	결의	금융거래 관련 건	가결	2/2
9회차	2019.11.04	결의	금융거래 관련 건	가결	2/2
8회차	2019.09.23	결의	금융거래 관련 건	가결	2/2
7회차	2019.07.26	결의	금융거래 관련 건	가결	2/2
6회차	2019.04.19	결의	공모사채 발행의 건	가결	2/2
5회차	2019.04.08	결의	해외법인 금융거래 관련 건	가결	2/2
4회차	2019.04.08	결의	해외법인 지급보증 관련 건	가결	2/2
3회차	2019.03.07	결의	사모사채 신규발행의 건	가결	2/2
2회차	2019.01.30	결의	해외법인 출자 관련 건	가결	2/2
1회차	2019.01.15	결의	투자 관련 건	가결	2/2

2018년 경영위원회 운영현황

2018년 경영위원회 운영현황
회차	개최일자	구분	의안내용	가결여부	참석현황
17회차	2018.12.13	결의	금융거래 관련 건	가결	2/2
16회차	2018.11.13	결의	투자 관련 건	가결	2/2
15회차	2018.10.16	결의	금융거래 관련 건	가결	2/2
14회차	2018.10.05	결의	금융거래 관련 건	가결	2/2
13회차	2018.09.19	결의	금융거래 관련 건	가결	2/2
12회차	2018.09.19	결의	금융거래 관련 건	가결	2/2
11회차	2018.08.10	결의	투자 관련 건	가결	2/2
10회차	2018.08.10	결의	금융거래 관련 건	가결	2/2
9회차	2018.08.10	결의	금융거래 관련 건	가결	2/2
8회차	2018.08.02	결의	금융거래 관련 건	가결	2/2
7회차	2018.06.29	결의	금융거래 관련 건	가결	2/2
6회차	2018.06.22	결의	금융거래 관련 건	가결	2/2
5회차	2018.06.22	결의	금융거래 관련 건	가결	2/2
4회차	2018.06.08	결의	금융거래 관련 건	가결	2/2
3회차	2018.06.08	결의	금융거래 관련 건	가결	2/2
2회차	2018.06.08	결의	금융거래 관련 건	가결	2/2
1회차	2018.06.01	결의	대표위원 선임의 건	가결	2/2

위원회 역할과 운영절차

제34조 (위원회)

①본 회사는 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 설치한다.
· 사외이사후보추천위원회
· 감사위원회
· 경영위원회
②본 회사는 효율적인 회사의 업무수행과 이사회 운영을 위하여 이사회의 결의로 이사회 내에 제1항의 위원회 이외의 각종 위원회를 설치할 수 있다.
③각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.
④위원회는 결의된 사항을 각 이사에게 통지하여야 한다. 이 경우 이를 통지 받은 각 이사는 통지를 받은 날로부터 5일 이내에 제30조 제2항에 따른 이사회 소집권자에게 이사회의 소집을 요구할 수 있으며, 이사회는 위원회가 결의한 사항을 다시 결의할 수 있다.

제35조 (사외이사후보추천위원회)

①본 회사는 사외이사후보 추천을 위하여 사외이사후보추천위원회를 설치한다.
②사외이사후보추천위원회는 2인 이상의 이사로 구성하되, 사외이사가 총 위원의 2분의 1 이상이 되도록 하여야 한다.
③사외이사후보추천위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다.
④사외이사후보추천위원회의 결의는 위원의 과반수 출석과 출석위원의 과반수 찬성으로 한다.

제36조 (감사위원회)

①감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하되, 위원의 3분의 2 이상은 사외이사로 한다.
②감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 하며, 이 경우 수인의 위원이 공동 으로 위원회를 대표할 것을 정할 수 있다.
③감사위원회의 결의는 위원의 과반수 출석과 출석위원의 3분의 2 이상의 찬성으로 한다.
④감사위원회는 본 회사의 회계와 업무의 감사 및 관계법령이 정하는 사항과 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

제37조 (경영위원회)

①본 회사는 상임이사로 구성된 경영위원회를 설치한다.
②경영위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 하며, 이 경우 수인의 위원이 공동으로 위원회를 대표할 것을 정할 수 있다.
③경영위원회의 결의는 위원의 과반수 출석과 출석위원의 과반수 찬성으로 한다.
④경영위원회는 회사의 경영과 관련하여 이사회가 위임하는 사항을 처리한다.

제38조 (고문, 상담역)

①이사회 또는 이사회로부터 위임 받은 위원회의 결의에 의하여 고문 또는 상담역을 둘 수 있다.

제39조 (지배인)

①이사회 또는 이사회로부터 위임 받은 위원회의 결의에 의하여 지배인을 둘 수 있다.

사외이사후보추천위원회 규정
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감사위원회 직무규정
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