이사회 구성 및 운영현황
이사회 구성
사내이사 (2명)
등기임원은 '등기일' 기준입니다.
대표이사, 이사회 의장
이건종
2024.03.14.~2026.03.13
최초선임일
2020.03.20
책임보험
가입여부
가입
약력
이천석
2024.03.14.~2026.03.13
최초선임일
2022.03.17
책임보험
가입여부
가입
약력
사외이사 (3명)
등기임원은 '등기일' 기준입니다.
임지원
2024.03.14.~2026.03.13
최초선임일
2024.03.14
책임보험
가입여부
가입
약력
송옥렬
2023.03.16.~2025.03.15
최초선임일
2023.03.16
책임보험
가입여부
가입
약력
박형순
2024.03.14.~2026.03.13
최초선임일
2024.03.14
책임보험
가입여부
가입
약력
2024년 효성화학 이사회 역량구성표
(BSM; Board Skill Matrix)
| 구분 | 사내이사 | 사외이사 | 비율 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표이사 | - | 감사위원 | |||||
| 이건종 | 이천석 | 임지원 | 박형순 | 송옥렬 | |||
| 이사역량 | 경영/리더십 | O | O | O | O | O | 5/5 |
| 경제/산업 | O | O | O | O | - | 4/5 | |
| 인수합병/ 자본시장 |
O | O | O | O | O | 5/5 | |
| 영업/마케팅 | O | O | O | O | - | 4/5 | |
| 연구기술/ 산업기술 |
O | O | - | - | - | 2/5 | |
| 회계/재무 | O | O | O | O | O | 5/5 | |
| 법률·규제/ 공공정책 |
- | - | O | - | O | 2/5 | |
| 환경·문화/ 사회공헌 |
O | O | - | - | - | 2/5 | |
| 리스크관리/ESG 전략 | O | O | O | O | O | 5/5 | |
| 글로벌 비즈니스 | O | O | O | O | O | 5/5 | |
| 기본사항 | 소속 위원회 |
|
|
|
|
|
이사당위원회 1.6개 |
| 독립성 | - | - | O | O | O | - | |
| 선임일자 | 2020.3.20 | 2022.3.17 | 2024.3.14 | 2024.3.14 | 2023.3.16 | - | |
| 출생일 (만나이) |
1957.1.18(음력) (만67세) |
1964.6.10 (만59세) |
1964.9.4 (만59세) |
1965.6.10 (만58세) |
1969.11.12 (만54세) |
59세 | |
| 성별 | 남성 | 남성 | 여성 | 남성 | 남성 | 남성4/여성1 | |
이사 및 감사의 평가 및 보상
당사는 매년 이사를 대상으로 회사의 사업 및 기술과 관련된 전문성, 이사회 활동 수행 여부 등에 대한 평가를 실시하고 있으며, 평가 결과에 대해 이사회에서 논의하고 있습니다.
또한 이러한 평가 결과를 바탕으로 주주총회의 결의를 거쳐 공정하고 투명하게 이사회에 대한 보상을 지급하고 있습니다.
이사회 보수는 주주총회에서 승인한 이사의 보수한도 내에서 지급됩니다. 이사회의 퇴직금은 주주총회의 결의로 정한 임원퇴직금 지급규정에 의거하여 지급합니다.
2023년 이사 및 감사 보수현황
(단위 : 백만원)
| 구분 | 인원수 | 보수총액 | 1인당 평균 보수액 |
|---|---|---|---|
| 등기이사 | 2 | 708 | 354 |
| 사외이사 (감사위원회 위원 제외) |
- | - | - |
| 감사위원회 위원 | 2 | 151 | 53 |
| 감사 | - | - | - |
운영현황
2023년 이사회 운영현황
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 참석현황 |
|---|---|---|---|---|
| 7회차 | 2023.10.27 |
1. 대규모 내부거래 승인 2. 이사 등과 회사 간의 거래 승인 |
가결 | 3/3 |
| 1. 2023년 3분기 주요 경영활동 및 재무제표 보고 2. 2023년 3분기 경영위원회 의결사항 보고 |
- | |||
| 6회차 | 2023.10.12 | 1. 유상증자의 건 2. 이사 등과 회사 간의 거래 승인 3. 대규모 내부거래 승인 |
가결 | 3/3 |
| 5회차 | 2023.07.27 | 1. 2023년 2분기 주요 경영활동 및 재무제표 보고 2. 2023년 상반기 내부회계관리제도 운영실태 및 평가보고 3. 영구채 발행 추진 보고 4. 2023년 2분기 경영위원회 의결사항 보고 |
- | 3/3 |
| 4회차 | 2023.04.28 | 1. 2023년 1분기 주요 경영활동 및 재무제표 보고 2. 2023년 1분기 ESG경영 주요 활동 보고 3. 2023년 1분기 경영위원회 의결사항 보고 |
- | 3/3 |
| 3회차 | 2023.03.18 | 1. 제1호 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 | 가결 | 3/3 |
| 2회차 | 2023.02.22 | 1. 제5기(2022년) 정기주주총회 소집 일시, 장소 및 회의 목적사항 결정의 건 2. 대규모 내부거래 승인 3. 이사 등과 회사 간의 거래 승인 |
가결 | 3/3 |
| 1. 2022년 최대주주 등과의 거래내역 보고 2. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 |
- | |||
| 1회차 | 2023.01.30 | 1. 제5기(2022년) 재무제표 및 영업보고서 승인 2. 2023년 안전 및 보건 계획 승인 |
가결 | 3/3 |
|
1. 2022년 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 2022년 4분기 경영위원회 의결사항 보고 3. 2022년 준법지원활동 결과 보고 4. 2023년 ESG활동 계획 |
- |
2022년 이사회 운영현황
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 참석현황 |
|---|---|---|---|---|
| 6회차 | 2022.10.28 |
1. 대규모내부거래 승인 2. 이사 등과 회사 간의 거래 승인 |
가결 | 2/2 |
|
1. 2022년 3분기 주요 경영활동 및 재무제표 보고 2. ESG 경영 주요활동 보고 3. 2022년 3분기 경영위원회 의결사항 보고 |
- | |||
| 5회차 | 2022.07.29 |
1. 2022년 2분기 주요 경영활동 및 재무제표 보고 2. 2022년 상반기 내부회계관리제도 운영실태 및 평가보고 3. 2022년 2분기 경영위원회 의결사항 보고 |
가결 | 2/2 |
| 4회차 | 2022.04.27 |
1. 대규모내부거래 승인 및 변경 승인 2. 이사 등과 회사 간의 거래 승인 |
가결 | 3/3 |
|
1. 2022년 1분기 주요 경영활동 및 재무제표 보고 2. 2022년 1분기 경영위원회 의결사항 보고 |
- | |||
| 3회차 | 2022.03.19 |
1. 대표이사 선임의 건 2. 이사회 의장 선임의 건 3. 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 4. 경영위원회 위원 선임의 건 |
가결 | 3/3 |
| 2회차 | 2022.02.24 | 1. 제4기(2021년) 재무제표 및 영업보고서 승인 | 가결 | 3/3 |
|
1. 2021년 최대주주 등과의 거래내역 보고 2. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 |
- | |||
| 1회차 | 2022.01.26 |
1. 제4기(2021년) 재무제표 및 영업보고서 승인 2. 이사 등과 회사 간의 거래 승인 3. 2022년 안전 및 보건 계획 승인 |
가결 | 3/3 |
|
1. 2021년 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 2021년 준법지원활동 결과 보고 3. 2021년 4분기 경영위원회 의결사항 보고 |
- |
2021년 이사회 운영현황
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 참석현황 |
|---|---|---|---|---|
| 5회차 | 2021.10.29 |
1. 2021년 3분기 주요 경영활동 및 재무제표 보고 2. 2021년 3분기 경영위원회 의결사항 보고 |
- | 3/3 |
|
1. 대규모내부거래 변경 승인 2. 이사 등과 회사 간의 거래 승인 |
가결 | |||
| 4회차 | 2021.07.30 |
1. 2021년 2분기 주요 경영활동 및 재무제표 보고 2. 2021년 상반기 내부회계관리제도 운영실태 및 평가 보고 3. ESG경영 추진위원회 신설 보고 4. 2021년 2분기 경영위원회 의결사항 보고 |
- | 2/3 |
|
1. 대규모내부거래 변경 승인 2. 이사 등과 회사 간의 거래 승인 |
가결 | |||
| 3회차 | 2021.04.30 |
1. 2021년 1분기 주요 경영활동 및 재무제표 보고 2. 2021년 1분기 경영위원회 의결사항 보고 |
- | 3/3 |
|
1. 대규모내부거래 변경 승인 2. 이사 등과 회사 간의 거래 승인 |
가결 | |||
| 2회차 | 2021.02.25 | 1. 제3기(2020년) 정기주주총회 소집 일시, 장소 및 회의 목적사항 결정의 건 | 가결 | 3/3 |
|
1. 2020년 최대주주 등과의 거래내역 보고 2. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 |
- | |||
| 1회차 | 2021.01.29 |
1. 제3기(2020년) 재무제표 및 영업보고서 승인 2. 2021년 대규모내부거래 변경 승인 3. 이사 등과 회사 간의 거래 승인 4. 2021년 안전 및 보건 계획 승인 |
가결 | 3/3 |
|
1. 2020년 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 2020년 준법지원활동 결과 보고 3. 2020년 4분기 경영위원회 의결사항 보고 |
- |
2020년 이사회 운영현황
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 참석현황 |
|---|---|---|---|---|
| 7회차 | 2020.10.30 |
1. 2020년 3분기 주요 경영활동 및 재무제표 보고 2. 2020년 3분기 경영위원회 의결사항 보고 3. 2021년 대규모내부거래 승인 4. 이사 등과 회사 간의 거래 승인 |
가결 | 3/3 |
| 6회차 | 2020.07.31 |
1. 2020년 2분기 주요 경영활동 및 재무제표 보고 2. 2020년 상반기 내부회계관리제도 운영실태 및 평가 보고 3. 2020년 2분기 경영위원회 의결사항 보고 4. 2020년 4분기 대규모내부거래 승인의 건 |
가결 | 2/3 |
| 5회차 | 2020.04.29 |
1. 2020년 1분기 주요 경영활동 및 재무제표 보고 2. 2020년 1분기 경영위원회 의결사항 보고 |
- | 3/3 |
| 4회차 | 2020.03.21 |
1. 대표이사 선임의 건 2. 이사회 의장 선임의 건 3. 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 4. 경영위원회 위원 선임의 건 |
가결 | 3/3 |
| 3회차 | 2020.02.28 |
1. 제2기(2019년) 재무제표 변경 승인의 건 2. 제2기(2019년) 정기주주총회 소집 일시, 장소 및 회의 목적사항 결정의 건 3. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 |
가결 | 3/3 |
| 2회차 | 2020.02.07 | 1. 효성비나케미칼즈 출자의 건 | 가결 | 3/3 |
| 1회차 | 2020.01.31 | 1. 제2기(2019년) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 | 가결 | 3/3 |
| 2. 효성비나케미칼즈 출자의 건 | 보류 | |||
|
3. 효성비나케미칼즈 차입금 지급보증의 건 4. 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 5. 최대주주 등과의 거래내역 보고 6. 내부회계관리제도 운영실태 보고 7. 준법지원활동 결과 보고 8. 2019년 4분기 경영위원회 의결사항 보고 |
가결 |
2019년 이사회 운영현황
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 참석현황 |
|---|---|---|---|---|
| 5회차 | 2019.11.01 |
1. 2019년 3분기 주요 경영활동 및 재무제표 보고 2. 2019년 3분기 경영위원회 의결사항 보고 3. 대규모내부거래 승인 4. 이사 등과 회사 간의 거래 승인 |
가결 | 3/3 |
| 4회차 | 2019.07.30 |
1. 2019년 2분기 주요 경영활동 및 재무제표 보고 2. 내부회계관리제도 운영실태 및 평가 보고 3. 2019년 2분기 경영위원회 의결사항 보고 |
- | 3/3 |
| 3회차 | 2019.04.30 |
1. 2019년 1분기 주요 경영활동 및 재무제표 보고 2. 2019년 1분기 경영위원회 의결사항 보고 3. 이사 등과 회사 간의 거래 승인 |
가결 | 3/3 |
| 2회차 | 2019.02.28 |
1. 제1기(2018년) 재무제표 변경 승인의 건 2. 정관 일부 개정의 건 3. 제1기(2018년) 정기주주총회 소집 일시, 장소 및 회의 목적사항 결정의 건 4. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 |
가결 | 3/3 |
| 1회차 | 2019.01.31 |
1. 제1기(2018년) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 2. 최대주주 등과의 거래내역 승인의 건 3. 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 4. 규정 개정 승인의 건 5. 최대주주 등과의 거래내역 보고 6. 내부회계관리규정 개정 보고 7. 내부회계관리제도 운영실태 보고 8. 준법지원활동 결과 보고 9. 효성비나케미칼즈 출자 보고 10. 2018년 4분기 경영위원회 의결사항 보고 |
가결 | 3/3 |
2018년 이사회 운영현황
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 참석현황 |
|---|---|---|---|---|
| 3회차 | 2018.10.30 |
1. 대규모 내부거래 승인의 건 2. 2018년 3분기 주요 경영활동 및 재무제표 보고의 건 3. 2018년 3분기 경영위원회 의결사항 보고 |
가결 | 3/3 |
| 2회차 | 2018.08.02 |
1. 2018년 2분기 주요 경영활동 및 재무제표 보고의 건 2. 내부회계관리제도 운영실태 및 평가 보고 3. 2018년 2분기 경영위원회 의결사항 보고 4. 대규모 내부 거래 승인의 건 |
- | 2/3 |
| 1회차 | 2018.06.01 |
1. 창립사항 보고 및 창립총회 갈음 공고 승인의 건 2. 대표이사 선임의 건 3. 이사회 의장 선임의 건 4. 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 5. 경영위원회 위원 선임의 건 6. 준법지원인 선임의 건 7. 명의개서 대리인 선임의 건 8. 본점 및 지점 설치의 건 9. 사내규정 제정의 건 10. 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 11. 최대주주등과의 거래 승인의 건 |
가결 | 3/3 |
* 등기이사 수는 2023년 1~12월 2명으로 평균 2명입니다.
* 감사위원 수는 2023년 1~2월 2명, 3~12월 3명으로 평균 2.83명입니다.