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股东大会召开情况

股东大会召开情况
分类 2023年第5期定期股东大会 2022年第4期定期股东大会 2021年第3期定期股东大会 2020年第2期定期股东大会
召集决议日 2023-02-22 2022-02-24 2021-02-25 2020-02-28
召集公告日 2023-02-23 2022-02-24 2021-02-25 2020-03-20
股东大会召开日 2023-03-16(星期四) 2022-03-17(星期四) 2022-03-18(星期四) 2022-03-20(星期五)
公告日与股东大
会日之间的期限		 召开股东大会21天前 召开股东大会21天前 召开股东大会21天前 召开股东大会18天前
举办地点/地区 总公司/首尔特别市瑞草区 总公司/首尔特别市瑞草区 总公司/首尔特别市瑞草区 总公司/首尔特别市瑞草区
股东大会相关事项
股东通知方法		 向1%以上的股东发送召集通知单，金融监督院及交易所适用电子公示系统等 向1%以上的股东发送召集通知单，金融监督院及交易所适用电子公示系统等 向1%以上的股东发送召集通知单，金融监督院及交易所适用电子公示系统等 向1%以上的股东发送召集通知单，金融监督院及交易所适用电子公示系统等
发布的召开通知是否可以让外国人股东理解及发布方法 - - - -
详细事项 董事会成员是否出席 5名中2名出席 5名中2名出席 5名中2名出席 5名中1名出席
监察或监察委员是否出席 3名中1名出席 3名中1名出席 3名中1名出席 3名中1名出席
股东发言主要内容
  • 1）发言股东：4人（个人股东4人）
  • 2）主要发言要点：对议案发表意见
    1）发言股东：3人（个人股东3人）
    2）主要发言要点：对议案发表意见
    1）发言股东：2人（个人股东2人）
    2）主要发言要点：对议案发表意见
    1）发言股东：3人（个人股东3人）
    2）主要发言要点：对议案发表意见

是否分散召开，
是否实施书面/电子投票及是否建议代理行使表决权

是否分散召开，是否实施书面/电子投票及是否建议代理行使表决权
分类 第5期定期
股东大会		 第4期定期
股东大会		 第3期定期
股东大会		 第2期定期
股东大会
是否分开召开定期股东大会 适用 适用 适用 不适用
是否实施书面投票 否 否 否 否
是否实施电子投票 否 否 否 否
是否建议代理行使表决权 是 是 是 是

股东提案权

  • 依据《商法》第363条之2，本公司的股东有权在股东大会召开日（如果是定期股东大会，则是指前一年定期股东大会对应年度的相应日期）6周前，以书面或电子文件形式向股东大会提案相关事项作为股东大会的目的事项。并有权要求追加与会议目的有关的事项，在股东大会公告及召开股东大会通知上记载相关股东提交的议案要旨。
  • 股东提案人是持有公司一定比例以上的股份的股东。
  • 股东提案权人：除无表决权的股票外，持有股票数为股票总发行量百分之三以上的股东
  • 有股东提案时，公司向董事会报告，除非股东提案的内容存在违反法令、章程的情形，或者属于《商法施行令》第12条规定的如下情形，否则，董事会必须将其作为股东大会的目的事项列入议程。
    1.在股东大会上，提案的内容因获得的通过率未满表决权的百分之十而被否决，自否决日起3年内再次就相同内容进行提案的情形
    2.与股东个人苦衷相关的情形
    3.涉及到少数股东权的情形，股东必须持有超过一定比例的股票才能行使权利
    4.任期内的管理人员卸任的情形
    5.公司无法实现事项或提案的理由明显是虚假的或损害特定人名誉的情形
  • 进行股东提案的股东提出要求时，应给予股东在股东大会上就相关议案进行解释说明的机会。
  • 其他事项遵照《商法》或其他相关法令。

股东大会表决权行使情况

第5期定期股东大会表决权行使情况

（单位：股）

第5期定期股东大会表决权行使情况
议案 决议
分类		 会议目的事项 是否
通过		 有表决权的股票发行总数
（①）1）		 ①中行使表决权的股份数
（A）2）		 赞成股份数（B）
（比例，%）3）
反对及弃权等股票数量
（C）（比例，%）4）
第1号议案 普通 批准第5期（2022.01.01-2022.12.31）财务报表 通过 3,177,795 1,865,438 1,845,421 (98.83%)
20,017 (1.07%)
第2号议案 特别 变更部分章程 通过 3,177,795 1,865,438 1,638,017 (87.81%)
227,421 (12.19%)
第3号议案 普通 选任外部董事宋沃烈 通过 3,177,795 1,865,438 1,829,716 (98.09%)
35,722 (1.91%)
第4号议案 普通 选任审计委员会委员宋沃烈 通过 1,914,532 726,256 689,206 (94.90%)
37,050 (5.10%)
第5号议案 普通 批准董事薪酬上限 通过 3,177,795 1,865,438 1,531,618 (82.11%)
333,635 (17.89%)
  • 除最大股东及特殊关系人外，出席股票数量及出席率：第1、2、3、5号议案为25.25%（442863股/1753894股），第4号议案310775股，16.23%（310775股/1914532股）
  • 1）在选任监察、监察委员的议案中，所记载的股份数不包括表决权受限的股份数
  • 2）股份数（A）= 股份数（B）+ 股份数（C）
  • 3）赞成股票数量比例（%）= （B/A） × 100
  • 4）反对及弃权股票数量比例（%）= （C/A） × 100

  • 第4期定期股东大会表决权行使情况

    （单位：股）

    第4期定期股东大会表决权行使情况
    议案 决议
    分类    		 会议目的事项 是否
    通过    		 有表决权的股票发行总数
    （①）1）    		 ①中行使表决权的股份数
    （A）2）    		 赞成股份数（B）
    （比例，%）3）
    反对及弃权等股票数量
    （C）（比例，%）4）
    第1号议案 普通 批准第4期（2021.01.01-2021.12.31）财务报表 通过 3,177,795 2,004,992 1,961,468 (97.83%)
    43,524 (2.17%)
    第2号议案 特别 变更部分章程 通过 3,177,795 2,004,992 2,004,992 (100.00%)
    0 (0.00%)
    第3号议案 普通 选任内部董事李建宗 通过 3,177,795 2,004,992 1,960,565 (97.78%)
    44,427 (2.22%)
    第4号
    议案    		 第4-1号 普通 选任审计委员会委员王允钟 通过 1,914,532 741,729 732,972 (98.82%)
    8,757 (1.18%)
    第4-2号 普通 选任审计委员会委员李昌宰 通过 1,914,532 741,729 629,078 (84.81%)
    112,651 (15.19%)
    第5号议案 普通 批准董事薪酬上限 通过 3,177,795 2,004,992 1,524,760 (76.05%)
    480,232 (23.95%)
    • 第1、2、5号议案及第3号议案中第3-1号、第3-3号议案606669股，34.11%（606669股/1778809股） 第3号议案中第3-2号、第4号议案332422股，22.09%（332422股/1504562股）
    • 1）在选任监察、监察委员的议案中，所记载的股份数不包括表决权受限的股份数
    • 2）股份数（A）= 股份数（B）+ 股份数（C）
    • 3）赞成股票数量比例（%）= （B/A） × 100
    • 4）反对及弃权股票数量比例（%）= （C/A） × 100

  • 第3期定期股东大会表决权行使情况

    （单位：股）

    第3期定期股东大会表决权行使情况
    议案 决议
    分类    		 会议目的事项 是否
    通过    		 有表决权的股票发行总数
    （①）1）    		 ①中行使表决权的股份数
    （A）2）    		 赞成股份数（B）
    （比例，%）3）
    反对及弃权等股票数量
    （C）（比例，%）4）
    第1号议案 普通 批准第3期（2020.01.01-2020.12.31）财务报表 通过 3,177,795 2,140,511 2,095,923 (97.92%)
    44,588 (2.08%)
    第2号议案 特别 变更部分章程 通过 3,177,795 2,140,511 2,140,511 (100.00%)
    0 (0.00%)
    第3号议案 普通 批准董事薪酬上限 通过 3,177,795 2,140,511 1,938,771 (90.58%)
    201,740 (9.42%)
    • 除最大股东及特殊关系人外，出席股票数量及出席率744626股，41.80%（744626股/1781247股）
    • 1）在选任监察、监察委员的议案中，所记载的股份数不包括表决权受限的股份数
    • 2）股份数（A）= 股份数（B）+ 股份数（C）
    • 3）赞成股票数量比例（%）= （B/A） × 100
    • 4）反对及弃权股票数量比例（%）= （C/A） × 100

  • 第2期定期股东大会表决权行使情况

    （单位：股）

    第2期定期股东大会表决权行使情况
    议案 决议
    分类    		 会议目的事项 是否
    通过    		 有表决权的股票发行总数
    （①）1）    		 ①中行使表决权的股份数
    （A）2）    		 赞成股份数（B）
    （比例，%）3）
    反对及弃权等股票数量
    （C）（比例，%）4）
    第1号议案 普通 批准第2期（2019.01.01-2019.12.31）财务报表 通过 3,177,795 2,199,639 2,141,703 (97.37%)
    57,936 (2.63%)
    第2号
    议案    		 第2-1号 第2-1-1号 普通 选任外部董事片浩范 通过 3,177,795 2,199,639 2,180,082 (99.11%)
    19,557 (0.89%)
    第2-1-2号 普通 选任外部董事王允钟 通过 3,177,795 2,199,639 2,193,165 (99.71%)
    6,474 (0.29%)
    第2-1-3号 普通 选任外部董事李昌宰 通过 3,177,795 2,199,639 2,196,530 (99.86%)
    3,109 (0.14%)
    第2-2号 第2-2-1号 普通 选任内部董事李建宗 通过 3,177,795 2,199,639 2,193,718 (99.73%)
    5,921 (0.27%)
    第2-2-2号 普通 选任内部董事崔英教 通过 3,177,795 2,199,639 2,194,162 (99.75%)
    5,477 (0.25%)
    第3号
    议案    		 第3-1号 普通 选任审计委员会委员片浩范 通过 1,912,168 934,012 905,846 (96.98%)
    28,166 (3.02%)
    第3-2号 普通 选任审计委员会委员王允钟 通过 1,912,168 934,012 931,385 (99.72%)
    2,627 (0.28%)
    第3-3号 普通 选任审计委员会委员李昌宰 通过 1,912,168 934,012 934,012 (100.00%)
    0 (0.00%)
    第4号议案 普通 批准董事薪酬上限 通过 3,177,795 2,199,639 1,974,176 (89.75%)
    225,463 (10.25%)
    • 除最大股东及特殊关系人外，出席股票数量及出席率：第1、2、4号议案803754股，45.16%（803754股/1799637股）第3号议案527143股，35.07%（527143股/1503026股）
    • 1）在选任监察、监察委员的议案中，所记载的股份数不包括表决权受限的股份数
    • 2）股份数（A）= 股份数（B）+ 股份数（C）
    • 3）赞成股票数量比例（%）= （B/A） × 100
    • 4）反对及弃权股票数量比例（%）= （C/A） × 100

  • 第1期定期股东大会表决权行使情况

    （单位：股）

    第1期定期股东大会表决权行使情况
    议案 决议
    分类    		 会议目的事项 是否
    通过    		 有表决权的股票发行总数
    （①）1）    		 ①中行使表决权的股份数
    （A）2）    		 赞成股份数（B）
    （比例，%）3）
    反对及弃权等股票数量
    （C）（比例，%）4）
    第1号议案 普通 批准第1期（2018.06.01-2018.12.31）财务报表 通过 3,177,795 2,138,834 2,137,479 (99.94%)
    1,355 (0.06%)
    第2号议案 特别 变更部分章程 通过 3,177,795 2,138,834 2,138,833 (100.00%)
    1 (0.00%)
    第3号议案 普通 批准董事薪酬上限 通过 3,177,795 2,138,834 2,138,833 (100.00%)
    1 (0.00%)
    • 除最大股东及特殊关系人外，出席股票数量及出席率742,949股，41.71%（742,949股/1,781,184股）
    • 1）在选任监察、监察委员的议案中，所记载的股份数不包括表决权受限的股份数
    • 2）股份数（A）= 股份数（B）+ 股份数（C）
    • 3）赞成股票数量比例（%）= （B/A） × 100
    • 4）反对及弃权股票数量比例（%）= （C/A） × 100