董事会组织架构及运营情况
董事会组织架构
内部董事（2名）
注册管理人员以“注册日期”为准。
CEO 董事会主席
李建宗
2022.03.17 ~ 2024.03.16
最初选任日
2020.03.20
是否购买
责任保险
购买
履历
李天石
2022.03.17 ~ 2024.03.16
最初选任日
2022.03.17
是否购买
责任保险
购买
履历
外部董事（3名）
注册管理人员以“注册日期”为准。
片浩范
2022.03.17.~ 2024.03.16
最初选任日
2018.06.01
是否购买
责任保险
购买
履历
李昌宰
2022.03.17.~ 2024.03.16
最初选任日
2018.06.01
是否购买
责任保险
购买
履历
宋沃烈
2023.03.16.~2025.03.15
最初选任日
2023.03.16
是否购买
责任保险
购买
履历
2023年晓星化学董事会技能矩阵
（BSM;Board Skill Matrix）
| 分类 | 内部董事 | 外部董事 | 比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEO | - | 监事 | |||||
| 李建宗 | 李天石 | 片浩范 | 李昌宰 | 宋沃烈 | |||
| 董事 履历 |
经营/领导力 | O | O | O | O | O | 5/5 |
| 经济/产业 | O | O | O | - | - | 3/5 | |
| 收购合并/资本市场 | O | O | O | O | O | 5/5 | |
| 营业/营销 | O | O | - | - | - | 2/5 | |
| 研发/产业技术 | O | O | - | - | - | 2/5 | |
| 会计/财务 | O | O | O | O | O | 4/5 | |
| 法律及救济/公共政策 | - | - | O | O | O | 3/5 | |
| 环境及文化/社会贡献 | O | O | O | - | - | 3/5 | |
| 风险管理/ ESG战略 |
O | O | O | O | O | 5/5 | |
| 全球商务 | O | O | O | - | - | 4/5 | |
| 基本 事项 |
隶属委员会 |
|
|
|
|
|
每名董事平均 1.6个委员会 |
| 独立性 | - | - | O | O | O | - | |
| 选任日期 | 2020.3.20 | 2022.3.17 | 2018.6.1 | 2018.6.1 | 2023.3.16 | - | |
| 出生日期 （周岁） |
1957.1.18（阴历） （65周岁） |
1964.6.10 （58周岁） |
1952.1.15 （71周岁） |
1965.1.20 （57周岁） |
1969.11.12 （53周岁） |
60.8岁 | |
| 性别 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男5 | |
董事及监察的考核及薪酬
本公司每年都会从公司事业及技术相关专业性，是否执行董事会活动等方面对董事进行考核，并在董事会上讨论考核结果。
不仅如此，还会基于评价结果，经股东大会决议，公平且透明地支付董事会相关补偿。
董事会报酬在股东大会批准的董事报酬限额范围内支付。董事会的退休金依据经股东大会决议规定的管理人员退休金支付规定进行支付。
2022年董事及监察薪酬情况
（单位：百万韩元）
| 分类 | 人数 | 报酬总额 | 人均报酬额 |
|---|---|---|---|
| 注册董事 | 2 | 557 | 186 |
| 外部董事（监察委员会委员除外） | - | - | - |
| 监察委员 会委员 |
2 | 131 | 44 |
| 监察 | - | - | - |
运营情况
2022年董事会运营情况
| 是否 通过 |
召开日期 | 议案内容 | 是否 通过 |
外部董事 出席情况 |
|---|---|---|---|---|
| 第6次 | 2022.10.28 |
1.批准大规模内部交易 2.批准董事等人员和公司之间的交易 |
通过 | 2/2 |
|
1.2022年第3季度主要经营活动及财务报表报告 2.ESG经营主要活动报告 3.2022年第3季度经营委员会表决事项报告 |
- | |||
| 第5次 | 2022.07.29 |
1.2022年第2季度主要经营活动及财务报表报告 2.2022年上半年内部会计管理制度运作状态及评估报告 3.2022年第2季度经营委员会表决事项报告 |
通过 | 2/2 |
| 第4次 | 2022.04.27 |
1.批准大规模内部交易及变更 2.批准董事等人员和公司之间的交易 |
通过 | 3/3 |
|
1.2022年第1季度主要经营活动及财务报表报告 2.2022年第1季度经营委员会表决事项报告 |
- | |||
| 第3次 | 2022.03.19 |
1.选任CEO 2.选任董事会主席 3.选任外部董事候选人推荐委员会委员 4.选任经营委员会委员 |
通过 | 3/3 |
| 第2次 | 2022.02.24 | 1.批准第4期（2021年）财务报表及营业报告 | 通过 | 3/3 |
|
1.2021年与最大股东等的交易明细报告 2.内部会计管理制度运作状态评估报告 |
- | |||
| 第1次 | 2022.01.26 |
1.批准第4期（2021年）财务报表及营业报告 2.批准董事等人员和公司之间的交易 3.2022年批准安全及保健计划 |
通过 | 3/3 |
|
1.2021年内部会计管理制度运作状态报告 2.2021年守法支援活动结果报告 3.2021年第4季度经营委员会表决事项报告 |
- |
2021年董事会运营情况
| 是否 通过 |
召开日期 | 议案内容 | 是否 通过 |
外部董事 出席情况 |
|---|---|---|---|---|
| 第5次 | 2021.10.29 |
1.2021年第3季度主要经营活动及财务报表报告 2.2021年第3季度经营委员会表决事项报告 |
- | 3/3 |
|
1.批准大规模内部交易和变更 2.批准董事等人员和公司之间的交易 |
通过 | |||
| 第4次 | 2021.07.30 |
1.2021年第2季度主要经营活动及财务报表报告 2.2021年上半年内部会计管理制度运作状态及评估报告 3.ESG经营推进委员会新设报告 4.2021年第2季度经营委员会表决事项报告 |
- | 2/3 |
|
1. Approval of large-scale changes to internal transactions 2. Approval of transactions between the Company and directors |
通过 | |||
| 第3次 | 2021.04.30 |
1.2022年第1季度主要经营活动及财务报表报告 2.2022年第1季度经营委员会表决事项报告 |
- | 3/3 |
|
1.批准大规模内部交易变更 2.批准董事等人员和公司之间的交易 |
通过 | |||
| 第2次 | 2021.02.25 | 1.决定第三期（2020年）定期股东大会召开日期、场所及会议目的事项 | 通过 | 3/3 |
|
1.2020年与最大股东等的交易明细报告 2.内部会计管理制度运作状态评估报告 |
- | |||
| 第1次 | 2021.01.29 |
1.批准第三期（2020年）财务报表及营业报告 2.批准2021年大规模内部交易变更 3.批准董事等人员和公司之间的交易 4.批准2021年安全及保健计划 |
通过 | 3/3 |
|
1.2020年内部会计管理制度运作状态报告 2.2020年守法支援活动结果报告 3.2020年第4季度经营委员会表决事项报告 |
- |
2020年董事会运营情况
| 是否 通过 |
召开日期 | 议案内容 | 是否 通过 |
外部董事 出席情况 |
|---|---|---|---|---|
| 第7次 | 2020.10.30 |
1.2020年第3季度主要经营活动及财务报表报告 2.2020年第3季度经营委员会表决事项报告 3.批准2021年大规模内部交易 4.批准董事等人员和公司之间的交易 |
通过 | 3/3 |
| 第6次 | 2020.07.31 |
1.2020年第2季度主要经营活动及财务报表报告 2.2020年上半年内部会计管理制度运作状态及评估报告 3.2020年第2季度经营委员会表决事项报告 4.批准2020年第4季度大规模内部交易 |
通过 | 2/3 |
| 第5次 | 2020.04.29 |
1.2022年第1季度主要经营活动及财务报表报告 2.2022年第1季度经营委员会表决事项报告 |
- | 3/3 |
| 第4次 | 2020.03.21 |
1.选任CEO 2.选任董事会主席 3.选任外部董事候选人推荐委员会委员 4.选任经营委员会委员 |
通过 | 3/3 |
| 第3次 | 2020.02.28 |
1.批准第二期（2019年）财务报表变更 2.决定第二期（2019年）定期股东大会召开日期、场所及会议目的事项 3.内部会计管理制度运作状态评估报告 |
通过 | 3/3 |
| 第2次 | 2020.02.07 | 1.晓星Vina Chemicals出资 | 通过 | 3/3 |
| 第1次 | 2020.01.31 | 1.批准第二期（2019年）财务报表及营业报告 | 通过 | 3/3 |
| 2.晓星Vina Chemicals出资 | 抓住 | |||
|
3.晓星Vina Chemicals借款支付保证 4.批准董事等人员和公司之间的交易 5.与最大股东等的交易明细报告 6.内部会计管理制度运作状态报告 7.守法支援活动结果报告 8.2019年第4季度经营委员会表决事项报告 |
通过 |
2019年董事会运营情况
| 是否 通过 |
召开日期 | 议案内容 | 是否 通过 |
外部董事 出席情况 |
|---|---|---|---|---|
| 第5次 | 2019.11.01 |
1.2019年第3季度主要经营活动及财务报表报告 2.2019年第3季度经营委员会表决事项报告 3.批准大规模内部交易 4.批准董事等人员和公司之间的交易 |
通过 | 3/3 |
| 第4次 | 2019.07.30 |
1.2019年第2季度主要经营活动及财务报表报告 2.内部会计管理制度运作状态及评估报告 3.2019年第2季度经营委员会表决事项报告 |
- | 3/3 |
| 第3次 | 2019.04.30 |
1.2019年第1季度主要经营活动及财务报表报告 2.2019年第1季度经营委员会表决事项报告 3.批准董事等人员和公司之间的交易 |
通过 | 3/3 |
| 第2次 | 2019.02.28 |
1.批准第一期（2018年）财务报表变更 2.部分修订章程 3.决定第一期（2018年）定期股东大会召开日期、场所及会议目的事项 4.内部会计管理制度运作状态评估报告 |
通过 | 3/3 |
| 第1次 | 2019.01.31 |
1.批准第一期（2018年）财务报表及营业报告 2.批准与最大股东等的交易明细 3.批准董事等人员和公司之间的交易 4.批准修订规定 5.与最大股东等的交易明细报告 6.修订内部会计管理规定报告 7.内部会计管理制度运作状态报告 8.守法支援活动结果报告 9.晓星Vina Chemicals出资报告 10.2018年第4季度经营委员会表决事项报告 |
通过 | 3/3 |
2018年董事会运营情况
| 是否 通过 |
召开日期 | 议案内容 | 是否 通过 |
外部董事 出席情况 |
|---|---|---|---|---|
| 第3次 | 2018.10.30 |
1.批准大规模内部交易 2.2018年第3季度主要经营活动及财务报表报告 3.2018年第3季度经营委员会表决事项报告 |
通过 | 3/3 |
| 第2次 | 2018.08.02 |
1.2018年第2季度主要经营活动及财务报表报告 2.内部会计管理制度运作状态及评估报告 3.2018年第2季度经营委员会表决事项报告 4.批准大规模内部交易 |
- | 2/3 |
| 第1次 | 2018.06.01 |
1.批准创立事项报告及创立大会替代公告 2.选任CEO 3.选任董事会主席 4.选任外部董事候选人推荐委员会委员 5.选任经营委员会委员 6.选任守法支援人 7.选任更名代理人 8.设立总公司及分公司 9.制定公司内部规定 10.批准董事等人员和公司之间的交易 11.批准与最大股东等的交易 |
通过 | 3/3 |