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기업지배구조

이사회 구성 및 운영현황

  • 이사회 구성

    사내이사 (2명)

    등기임원은 '등기일' 기준입니다.

    • 대표이사, 이사회 의장

      이건종

      2024.03.14.~2026.03.13

      최초선임일

      2020.03.20

      책임보험
      가입여부

      가입

      약력

      • 現)효성화학 대표이사
      • 前)㈜원익머트리얼즈 대표이사

    • 이천석

      2024.03.14.~2026.03.13

      최초선임일

      2022.03.17

      책임보험
      가입여부

      가입

      약력

      • 現)효성화학㈜ 부사장
      • Optical Film PU장 겸 Film PU장

    사외이사 (3명)

    등기임원은 '등기일' 기준입니다.

    • 임지원

      2024.03.14.~2026.03.13

      최초선임일

      2024.03.14

      책임보험
      가입여부

      가입

      약력

      • 前)기획재정부 경제정책 자문위원
      • 前)금융감독원 자문위원
      • 前)JP모건 한국 수석이코노미스트
      • 前)한국은행 금융통화위원회 위원

    • 송옥렬

      2023.03.16.~2025.03.15

      최초선임일

      2023.03.16

      책임보험
      가입여부

      가입

      약력

      • 現)서울대학교 법학전문대학원 법학과 교수
      • 現)서울대학교 법학연구소장
      • 現)서울대학교 법학연구소 금융법센터장
      • 前)듀크 로스쿨 방문교수

    • 박형순

      2024.03.14.~2026.03.13

      최초선임일

      2024.03.14

      책임보험
      가입여부

      가입

      약력

      • 前)산업은행 상하이 지점장
      • 前)산업은행 홍보실장
      • 前)산업은행 충청지역 본부장
      • 前)산업은행 자본시장부문장(부행장)

    2024년 효성화학 이사회 역량구성표
    (BSM; Board Skill Matrix)

    2024년 효성화학 이사회 역량구성표 (BSM; Board Skill Matrix)
    구분 사내이사 사외이사 비율
    대표이사 - 감사위원
    이건종 이천석 임지원 박형순 송옥렬
    이사역량 경영/리더십 O O O O O 5/5
    경제/산업 O O O O - 4/5
    인수합병/
    자본시장    		 O O O O O 5/5
    영업/마케팅 O O O O - 4/5
    연구기술/
    산업기술    		 O O - - - 2/5
    회계/재무 O O O O O 5/5
    법률·규제/
    공공정책    		 - - O - O 2/5
    환경·문화/
    사회공헌    		 O O - - - 2/5
    리스크관리/ESG 전략 O O O O O 5/5
    글로벌 비즈니스 O O O O O 5/5
    기본사항 소속 위원회
    • 사외이사후보추천위원회
    • 경영위원회(대표위원)
    • 경영위원회
    • 감사위원회
      (대표위원)
    • 사외이사후보
      추천위원회
    • 감사위원회
    • 사외이사후보
      추천위원회(위원장)
    • 경영위원회
    		 이사당위원회
    1.6개
    독립성 - - O O O -
    선임일자 2020.3.20 2022.3.17 2024.3.14 2024.3.14 2023.3.16 -
    출생일
    (만나이)    		 1957.1.18(음력)
    (만67세)    		 1964.6.10
    (만59세)    		 1964.9.4
    (만59세)    		 1965.6.10
    (만58세)    		 1969.11.12
    (만54세)    		 59세
    성별 남성 남성 여성 남성 남성 남성4/여성1

    이사 및 감사의 평가 및 보상

    당사는 매년 이사를 대상으로 회사의 사업 및 기술과 관련된 전문성, 이사회 활동 수행 여부 등에 대한 평가를 실시하고 있으며, 평가 결과에 대해 이사회에서 논의하고 있습니다.
    또한 이러한 평가 결과를 바탕으로 주주총회의 결의를 거쳐 공정하고 투명하게 이사회에 대한 보상을 지급하고 있습니다.
    이사회 보수는 주주총회에서 승인한 이사의 보수한도 내에서 지급됩니다. 이사회의 퇴직금은 주주총회의 결의로 정한 임원퇴직금 지급규정에 의거하여 지급합니다.

    2023년 이사 및 감사 보수현황

    (단위 : 백만원)

    2023년 이사 및 감사 보수현황
    구분 인원수 보수총액 1인당 평균 보수액
    등기이사 2 708 354
    사외이사
    (감사위원회 위원 제외)    		 - - -
    감사위원회 위원 2 151 53
    감사 - - -
    • 인원수는 2023년 12월 31일 현재 재직중인 이사(감사위원) 수 입니다.
    • 보수총액은 2023년 1월 1일부터 12월 31일까지 재직한 모든 이사(감사위원)에게 지급한 보수총액입니다.
    • 1인당 평균보수액은 보수총액을 평균인원수로 나누어 계산하였습니다.
      * 등기이사 수는 2023년 1~12월 2명으로 평균 2명입니다.
      * 감사위원 수는 2023년 1~2월 2명, 3~12월 3명으로 평균 2.83명입니다.

    • 정관 이사와 이사회

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    • 이사회 운영규정

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    • 이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항

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    • 효성화학 기업지배구조 보고서 2022

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    • 지배구조 모범규준

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    • 지배구조모범규준과의 차이

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  • 운영현황

    2023년 이사회 운영현황

    2023년 이사회 운영현황
    회차 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 참석현황
    7회차 2023.10.27 1. 대규모 내부거래 승인
    2. 이사 등과 회사 간의 거래 승인     		가결 3/3
    1. 2023년 3분기 주요 경영활동 및 재무제표 보고
    2. 2023년 3분기 경영위원회 의결사항 보고     		-
    6회차 2023.10.12 1. 유상증자의 건
    2. 이사 등과 회사 간의 거래 승인
    3. 대규모 내부거래 승인     		가결 3/3
    5회차 2023.07.27 1. 2023년 2분기 주요 경영활동 및 재무제표 보고
    2. 2023년 상반기 내부회계관리제도 운영실태 및 평가보고
    3. 영구채 발행 추진 보고
    4. 2023년 2분기 경영위원회 의결사항 보고    		 - 3/3
    4회차 2023.04.28 1. 2023년 1분기 주요 경영활동 및 재무제표 보고
    2. 2023년 1분기 ESG경영 주요 활동 보고
    3. 2023년 1분기 경영위원회 의결사항 보고    		 - 3/3
    3회차 2023.03.18 1. 제1호 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 가결 3/3
    2회차 2023.02.22 1. 제5기(2022년) 정기주주총회 소집 일시, 장소 및 회의 목적사항 결정의 건
    2. 대규모 내부거래 승인
    3. 이사 등과 회사 간의 거래 승인    		 가결 3/3
    1. 2022년 최대주주 등과의 거래내역 보고
    2. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고    		 -
    1회차 2023.01.30 1. 제5기(2022년) 재무제표 및 영업보고서 승인
    2. 2023년 안전 및 보건 계획 승인     		가결 3/3
    1. 2022년 내부회계관리제도 운영실태 보고
    2. 2022년 4분기 경영위원회 의결사항 보고
    3. 2022년 준법지원활동 결과 보고
    4. 2023년 ESG활동 계획     		-

    • 2022년 이사회 운영현황
      2022년 이사회 운영현황
      회차 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 참석현황
      6회차 2022.10.28 1. 대규모내부거래 승인
      2. 이사 등과 회사 간의 거래 승인       		가결 2/2
      1. 2022년 3분기 주요 경영활동 및 재무제표 보고
      2. ESG 경영 주요활동 보고
      3. 2022년 3분기 경영위원회 의결사항 보고       		-
      5회차 2022.07.29 1. 2022년 2분기 주요 경영활동 및 재무제표 보고
      2. 2022년 상반기 내부회계관리제도 운영실태 및 평가보고
      3. 2022년 2분기 경영위원회 의결사항 보고       		가결 2/2
      4회차 2022.04.27 1. 대규모내부거래 승인 및 변경 승인
      2. 이사 등과 회사 간의 거래 승인       		가결 3/3
      1. 2022년 1분기 주요 경영활동 및 재무제표 보고
      2. 2022년 1분기 경영위원회 의결사항 보고       		-
      3회차 2022.03.19 1. 대표이사 선임의 건
      2. 이사회 의장 선임의 건
      3. 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건
      4. 경영위원회 위원 선임의 건       		가결 3/3
      2회차 2022.02.24 1. 제4기(2021년) 재무제표 및 영업보고서 승인 가결 3/3
      1. 2021년 최대주주 등과의 거래내역 보고
      2. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고       		-
      1회차 2022.01.26 1. 제4기(2021년) 재무제표 및 영업보고서 승인
      2. 이사 등과 회사 간의 거래 승인
      3. 2022년 안전 및 보건 계획 승인       		가결 3/3
      1. 2021년 내부회계관리제도 운영실태 보고
      2. 2021년 준법지원활동 결과 보고
      3. 2021년 4분기 경영위원회 의결사항 보고       		-

    • 2021년 이사회 운영현황
      2021년 이사회 운영현황
      회차 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 참석현황
      5회차 2021.10.29 1. 2021년 3분기 주요 경영활동 및 재무제표 보고
      2. 2021년 3분기 경영위원회 의결사항 보고       		- 3/3
      1. 대규모내부거래 변경 승인
      2. 이사 등과 회사 간의 거래 승인       		가결
      4회차 2021.07.30 1. 2021년 2분기 주요 경영활동 및 재무제표 보고
      2. 2021년 상반기 내부회계관리제도 운영실태 및 평가 보고
      3. ESG경영 추진위원회 신설 보고
      4. 2021년 2분기 경영위원회 의결사항 보고       		- 2/3
      1. 대규모내부거래 변경 승인
      2. 이사 등과 회사 간의 거래 승인       		가결
      3회차 2021.04.30 1. 2021년 1분기 주요 경영활동 및 재무제표 보고
      2. 2021년 1분기 경영위원회 의결사항 보고       		- 3/3
      1. 대규모내부거래 변경 승인
      2. 이사 등과 회사 간의 거래 승인       		가결
      2회차 2021.02.25 1. 제3기(2020년) 정기주주총회 소집 일시, 장소 및 회의 목적사항 결정의 건 가결 3/3
      1. 2020년 최대주주 등과의 거래내역 보고
      2. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고       		-
      1회차 2021.01.29 1. 제3기(2020년) 재무제표 및 영업보고서 승인
      2. 2021년 대규모내부거래 변경 승인
      3. 이사 등과 회사 간의 거래 승인
      4. 2021년 안전 및 보건 계획 승인       		가결 3/3
      1. 2020년 내부회계관리제도 운영실태 보고
      2. 2020년 준법지원활동 결과 보고
      3. 2020년 4분기 경영위원회 의결사항 보고       		-

    • 2020년 이사회 운영현황
      2020년 이사회 운영현황
      회차 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 참석현황
      7회차 2020.10.30 1. 2020년 3분기 주요 경영활동 및 재무제표 보고
      2. 2020년 3분기 경영위원회 의결사항 보고
      3. 2021년 대규모내부거래 승인
      4. 이사 등과 회사 간의 거래 승인       		가결 3/3
      6회차 2020.07.31 1. 2020년 2분기 주요 경영활동 및 재무제표 보고
      2. 2020년 상반기 내부회계관리제도 운영실태 및 평가 보고
      3. 2020년 2분기 경영위원회 의결사항 보고
      4. 2020년 4분기 대규모내부거래 승인의 건       		가결 2/3
      5회차 2020.04.29 1. 2020년 1분기 주요 경영활동 및 재무제표 보고
      2. 2020년 1분기 경영위원회 의결사항 보고       		- 3/3
      4회차 2020.03.21 1. 대표이사 선임의 건
      2. 이사회 의장 선임의 건
      3. 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건
      4. 경영위원회 위원 선임의 건       		가결 3/3
      3회차 2020.02.28 1. 제2기(2019년) 재무제표 변경 승인의 건
      2. 제2기(2019년) 정기주주총회 소집 일시, 장소 및 회의 목적사항 결정의 건
      3. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고       		가결 3/3
      2회차 2020.02.07 1. 효성비나케미칼즈 출자의 건 가결 3/3
      1회차 2020.01.31 1. 제2기(2019년) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 가결 3/3
      2. 효성비나케미칼즈 출자의 건 보류
      3. 효성비나케미칼즈 차입금 지급보증의 건
      4. 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건
      5. 최대주주 등과의 거래내역 보고
      6. 내부회계관리제도 운영실태 보고
      7. 준법지원활동 결과 보고
      8. 2019년 4분기 경영위원회 의결사항 보고       		가결

    • 2019년 이사회 운영현황
      2019년 이사회 운영현황
      회차 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 참석현황
      5회차 2019.11.01 1. 2019년 3분기 주요 경영활동 및 재무제표 보고
      2. 2019년 3분기 경영위원회 의결사항 보고
      3. 대규모내부거래 승인
      4. 이사 등과 회사 간의 거래 승인       		가결 3/3
      4회차 2019.07.30 1. 2019년 2분기 주요 경영활동 및 재무제표 보고
      2. 내부회계관리제도 운영실태 및 평가 보고
      3. 2019년 2분기 경영위원회 의결사항 보고       		- 3/3
      3회차 2019.04.30 1. 2019년 1분기 주요 경영활동 및 재무제표 보고
      2. 2019년 1분기 경영위원회 의결사항 보고
      3. 이사 등과 회사 간의 거래 승인       		가결 3/3
      2회차 2019.02.28 1. 제1기(2018년) 재무제표 변경 승인의 건
      2. 정관 일부 개정의 건
      3. 제1기(2018년) 정기주주총회 소집 일시, 장소 및 회의 목적사항 결정의 건
      4. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고       		가결 3/3
      1회차 2019.01.31 1. 제1기(2018년) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
      2. 최대주주 등과의 거래내역 승인의 건
      3. 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건
      4. 규정 개정 승인의 건
      5. 최대주주 등과의 거래내역 보고
      6. 내부회계관리규정 개정 보고
      7. 내부회계관리제도 운영실태 보고
      8. 준법지원활동 결과 보고
      9. 효성비나케미칼즈 출자 보고
      10. 2018년 4분기 경영위원회 의결사항 보고       		가결 3/3

    • 2018년 이사회 운영현황
      2018년 이사회 운영현황
      회차 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 참석현황
      3회차 2018.10.30 1. 대규모 내부거래 승인의 건
      2. 2018년 3분기 주요 경영활동 및 재무제표 보고의 건
      3. 2018년 3분기 경영위원회 의결사항 보고       		가결 3/3
      2회차 2018.08.02 1. 2018년 2분기 주요 경영활동 및 재무제표 보고의 건
      2. 내부회계관리제도 운영실태 및 평가 보고
      3. 2018년 2분기 경영위원회 의결사항 보고
      4. 대규모 내부 거래 승인의 건       		- 2/3
      1회차 2018.06.01 1. 창립사항 보고 및 창립총회 갈음 공고 승인의 건
      2. 대표이사 선임의 건
      3. 이사회 의장 선임의 건
      4. 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건
      5. 경영위원회 위원 선임의 건
      6. 준법지원인 선임의 건
      7. 명의개서 대리인 선임의 건
      8. 본점 및 지점 설치의 건
      9. 사내규정 제정의 건
      10. 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건
      11. 최대주주등과의 거래 승인의 건       		가결 3/3